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11 oct. 2020

Enquête en Belgique contre la Banque Populaire: des parlementaires et des hommes d’affaires à Nador et à Al Hoceima seraient concernés

DR

La Police Fédérale Belge a fait une descente mercredi dernier dans la succursale à Bruxelles et des agences du groupe bancaire marocain Banque Populaire en Belgique.


La police Fédérale de Bruxelles chargé par le parquet fédéral, procédait à une perquisition de trois agences de la banque en question, à savoir la succursale de Bruxelles, celle du quartier de Molenbeek-Saint Jean de la capitale belge et de Borgerhout à Anvers.


Les chefs d’agences, le directeur de la succursale de Chaabi Bank en Belgique, certains directeurs et autres agents auraient été embarqués par la police fédérale et des documents, des dossiers et du matériel ont été mis sous scellé, selon les médias qui ont couvert cette affaire.


Contactée par Medias24, la Police Fédérale Belge a confirmé l’ouverture d’une enquête par le Parquet de Bruxelles sur les activités de Chaabi Bank. L’information a été également confirmée par une source autorisée au Maroc de la banque à Medias24, mais sans donner des détails sur le déroulé des évènements et les chefs d'accusation retenus contre la filiale belge de la banque dans cette enquête.


Pourtant, des sources indiquent que l’enquête concerne certaines activités en lien avec des affaires connexes aux Pays-Bas, dont le blanchiment d’argent, la fraude économique et des soupçons d’abus de biens sociaux.


Des agents de la Banque Populaire sont impliqués dans « la couverture » des opérations de blanchiment d’argent de quelques 68 clients résidant en Belgique ayant acquis des biens immobiliers au Maroc et en Espagne, selon ces sources.


Les mêmes sources font savoir que cette affaire « risque d’éclabousser plusieurs parlementaires, responsables de collectivités locales, hommes d’affaires dans les provinces de Nador et Al Hoceima » concernés par ces activités illicites.

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